ترید
اموزش
ترید (Trade) ارز دیجیتال به معامله یا خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال گفته میشود که با هدف کسب سود انجام می‌گیرد. فرد معاملهگر یا تریدر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و رویدادهای آتی بازار استفاده می‌کند.
طبق تعریف اینوستوپدیا زمانی که صحبت از ترید کردن یا معامله در بازارهای مالی میشود، منظور دادن چیزی (که می‌تواند پول یا ارز، یک دارایی، کالا، ارز دیجیتال و یا هر شیء دیگری باشد) و گرفتن چیز دیگری است. فرضاً کسی را در نظر بگیرید که بیت کوین می‌خرد تا آن را با امید افزایش قیمت در آینده به قیمت بالاتری بفروشد. در واقع او پول داده و بیت کوین خریده و در آینده بیت کوین را با پول مبادله خواهد کرد صرافی ارز دیجیتال بایننس میتوان ترید کرد که البته جدیدا برای ایرانیان محدود شده است.
براساس تعریف سایت99bitcion، معامله‌ی بیت کوین به معنای خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا است. بر خلاف سرمایه‌گذاری که به معنای نگهداری بیت کوین برای طولانی مدت است، معاملهگر در ترید به دنبال آن است تا قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کند. برای پیش‌بینی قیمت‌ها باید اخبار و رویدادهای این صنعت را دنبال کرد و با نمودارهای مختلف سر و کار داشت. فرد معاملهگر برای رسیدن به مهارت در معاملات نیازمند زمان، سرمایه و تلاش زیاد است.
تریدر یا معاملهگر کسی است که در بازارهای مالی به دنبال خرید یا فروش هر نوع دارایی مالی است. این فعالیت می‌تواند از جانب شخص برای خود، فردی دیگر یا یک سازمان صورت پذیرد. تفاوت اساسی که بین یک تریدر و یک سرمایه‌گذار وجود دارد، مدت زمانی است که شخص دارایی‌ها را نگهداری می‌کند. سرمایه‌گذاران چشم‌انداز طولانی‌مدت را در نظر می‌گیرند اما تریدرها معمولاً به بازه‌های زمانی کوتاه علاقه‌مندند تا از روند‌ها کوتاه‌مدت کسب سود کنند. تریدرها خریدوفروش بیشتری در بازه زمانی یکسان نسبت به سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند.
معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال به کسانی می‌گویند که در بازه‌های زمانی یک روزه تا چند ماهه به خریدوفروش و مبادله ارزهای دیجیتال مختلف میپردازند. اما سرمایه‌گذاران با نگاه بلندمدت، به دنبال نگهداری یک تا چند ساله ارزهای دیجیتال در کیف پول‌هایشان هستند.
ترید یا مبادله ارزهای دیجیتال به استفاده مناسب از نوسان آنها، اخبار و رویدادهای مختلف و به کارگیری استراتژی‌های مبادلاتی برای کسب سود اطلاق می‌گردد. ابزار کار معامله‌گرها با سرمایه‌گذاران تفاوت‌های جزئی دارد. برای نمونه آنها اغلب از صرافی‌های آنلاین برای خرید و فروش لحظه‌ای ارزهای دیجیتال یا تبدیل آنها به یکدیگر استفاده می‌کنند، محل نگهداری دارایی‌های دیجیتالشان متفاوت است و در مقابل ریسک کاری که انجام می‌دهند نیز به تبع بیشتر است.
معامله کردن نیازمند تحلیلقیمت ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف است که مستم آن یادگیری دانش تحلیل تکنیکال و استفاده از تحلیل فاندامنتال است تا تریدر قادر به شناسایی فرصت‌هایی باشد که بازار در اختیارش قرار می‌دهد.
خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا همان تریدینگ (Trading) انواع مختلفی دارد. نکته‌ای که در تمامی آنها باید رعایت شود، عنصر اصلی معاملات یعنی صبر کردن است. همچنین هر کدام از سبک‌های مختلف باید برای مدت زمان قابل قبولی آزمایش شود تا مفید بودن یا نبودن آن در شما مشخص گردد. اما با این حال همیشه قیمت‌ها موافق تحلیل شما پیش نمی‌رود. کلید پیروزی در ترید کردن تعداد موفقیت‌های بالا نسبت به شکست‌های آن است.
گفتنی است که سبک مناسب خرید و فروش برای هرکس متفاوت است. نکته مهم دستیابی به سبکی است که در آن موفق هستید. انواع مختلف روش‌های معامله‌گری در ادامه توضیح داده شده است:
اسکالپینگ یا خرید و فروش با هدف سودبری فوری به دنبال سود کردن (هرچند سود بسیار جزئی) از مبادله ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه مدت است. این نوع از تریدینگ می‌تواند در عرض چند دقیقه تا چند ساعت انجام شود. برای مثال شما اتریوم را در قیمت ۵۰۰ دلار خریداری می‌کنید و چند دقیقه بعد آن را در قیمت ۵۰۵ دلار می‌فروشید. سپس دوباره با پایین آمدن قیمت آن را در ۵۰۲ دلار می‌خرید و در ۵۰۴ دلار می‌فروشید. در چنین مواردی باید حدضرر خود را نسبت به قیمتی که خریداری کرده‌اید، بسیار نزدیک نگه دارید تا از ضررهای هنگفت احتمالی در امان باشید.
این نوع از مبادله ارز دیجیتال نیازمند مهارت، تمرکز، صرف زمان، مدیریت ریسک و اندکی هم شانس است؛ هرچند اگر آن را خوب انجام دهید، سود خوبی در مدت زمان کمی نصیبتان میشود.
ترید روزانه همان چیزی است که از واژه آن میتوان فهمید. این نوع از مبادله مشابه نوع قبلی است اما به جای چند دقیقه، معاملات در طول یک روز انجام میشود.
در این معاملات نیز از حدضرر استفاده می‌کنید و معمولاً سودی که به دنبالش هستید، کمی بیشتر از معاملات اسکالپینگ است.
از آنجا که خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال به ساعات خاصی محدود نمی‌شود و به صورت ۲۴ ساعته در جریان است، در نوع دیگری از سبک‌های معامله‌گری به نام Intra-day Trading بنا به تصمیم تریدر خرید و فروش می‌تواند به بیش از یک روز نیز بیانجامد.
خرید و فروش نوسانی یا سووینگ در بازه‌های زمانی طولانی‌تری صورت می‌گیرد. در این روش شما با توجه به کف قیمت نسبی ایجاد شده، موقعیت می‌گیرید. پس از خریداری دارایی آن را در قیمتی که به تحلیل شما سقف نسبی قیمت است، به صورت یکباره یا تدریجی می‌فروشید. برای موقعیت فروش نیز عکس این مطلب صادق است.
خرید و فروش نوسانی معمولاً در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته انجام میشود. این بدان معناست که شما پس از موقعیت‌گیری، شاهد افت‌وخیز قیمت خواهید بود و نیازی نیست در این باره نگران شوید.
اگر در تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشید، یعنی مثلاً بتوانید الگوها را به خوبی شناسایی کنید و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید، احتمالا بهترین گزینه خرید و فروش نوسانی خواهد بود. ارزهای دیجیتال نوسان بالایی دارند و یک تریدر با سبک خرید و فروش نوسانی به دنبال یافتن سقف‌‌ها و کف‌های احتمالی است تا از امواج قیمتی نهایت استفاده را ببرد.
معمولاً آنهایی که به صورت نوسانی خرید و فروش می‌کنند، توجیه بسیار بالایی برای نتیجه‌ای که می‌گیرند از زمانی که صرف می‌کنند، دارند. حدضررها در این نوع معاملات فاصله بیشتری با قیمت خریداری شده دارند.
این نوع خرید و فروش دیدگاه کلی‌تری نسبت به خرید و فروش نوسانی بوده و در واقع نسخه‌ای از ترید کردن در سرمایه‌گذاری است. در این سبک معامله‌گری موقعیت خرید یا فروشی می‌گیرید و سپس تا هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها در آن باقی می‌مانید.
این ساده‌ترین نوع از تریدینگ است که با این حال قواعد مخصوصی دارد. مثلا کسی را در نظر بگیرید که از سال ۲۰۱۷ و زمانی که بیت کوین ۱۰۰۰ دلار بوده، موقعیت خرید خود را همچنان حفظ کرده است. یا شخص دیگری که با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۵ هزار دلار دلار تا به امروز در موقعیت فروش خود باقی مانده است. (در زمان نگارش این مطلب قیمت بیت کوین حدود ۵ هزار دلار است)
موقعیت‌گیری شباهت بسیاری به سرمایه‌گذاری دارد اما کاملاً به آن شبیه نیست. هدف نهایی در این نوع تریدینگ رسیدن به سود قابل توجهی در بلندمدت است.
سرمایه‌گذاری و تریدینگ دو مقوله مختلف هستند. ترید کردن به معنی گرفتن موقعیت خرید یا فروش و کسب سود از آن است. اما سرمایه‌گذاری به معنی داشتن مالکیت بر روی یک دارایی است که ابزار ذخیره ارزش محسوب میشود و هدف از آن افزایش ارزش دارایی در طول زمان است.
وقتی مردم در بیت کوین سرمایه‌گذاری می‌کنند به معنای این است که قصد خرید و فروش نداشته و تصمیم دارند در بلند مدت بیت کوین‌های خود را نگه‌دارند. به عبارت دیگر آنها معتقدند که فارغ از فراز و نشیب‌هایی که در طول مسیر رخ می‌دهد، در نهایت قیمت بیت کوین بالا می‌رود. معمولاً افراد به دلیل این که به تکنولوژی، رویکرد آن و تیم پشت ارز مورد نظر خود باور دارند در آن ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند.
افرادی مانند وارن بافت یک سرمایه‌گذار هستند. آنها سهام شرکت‌های مختلف را می‌خرند. اگر مالک بخشی از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی باشید، به دنبال کسب سود از افزایش ارزش آن نخواهید بود بلکه تداوم رشد ارزش آن را در بلندمدت دنبال خواهید کرد.
سرمایه‌گذاران وماً از مفهوم حد ضرر استفاده نمی‌کنند. آنها با برخی دلایل سرمایه‌گذاری خود را در ابتدا شکل می‌دهند و تا زمانی که این دلایل صادق است، به سرمایه‌گذاری خود اعتماد می‌کنند.
سرمایه‌گذاران، نگهدارندگان واقعی به حساب می‌آیند. آنها خیلی به نمودارها نگاه نمی‌کنند، مگر زمانی که بخواهند موقعیت سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند.
افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هستند، بیش از هر چیز دیگر باید مشخصه‌های بنیادین یا فاندامنتال یک پروژه را مورد بررسی قرار دهند. این افراد که قصد سرمایه‌گذاری چند ساله در بازار را دارند، باید کیف پول مناسبی انتخاب کنند (صرافی‌ها یا کیف پول‌های گرم به هیچ وجه انتخاب خوبی برای نگهداری ارزهای دیجیتال برای چندین سال نیستند) و پس از بررسی جوانب مختلف ارزهای دیجیتالی که قصد خریدشان را دارند، آنها را به کیف پول منتقل کنند.
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال دو روش در بررسی ارزش و قیمت دارایی است. با استفاده از چنین تحلیل‌هایی میتوان دورنمای مناسبی از یک وضعیت فعلی و آتی یک دارایی بدست آورد.
پاسخ کوتاه به این سوال این است: هیچ‌کس نمی‌تواند دقیقاً پیش‌بینی کند که چه اتفاقی برای قیمت بیت کوین میفتد. با این حال برخی از معامله‌گران الگوها، روش‌ها و قوانین خاص را شناسایی کردند که آنها را قادر می‌سازد در طولانی مدت بتوانند سود کسب کنند. هیچ‌کس نمی‌تواند فقط معاملات سودآور انجام دهد؛ اما مسئله حائز اهمیت اینجاست که در پایان موجودیتان مثبت باشد حتی اگر در بین راه سختی زیادی کشیده باشید.
افراد برای تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین (یا هر چیزی که بشود روی آن معامله انجام داد) از دو روش استفاده می‌کنند: تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال که در ادامه به توضیح هر دوی این روش‌ها خواهیم پرداخت.
این تحلیل سعی می‌کند قیمت یک دارایی را به صورت کلی تعیین کند. به عنوان مثال در بیت کوین با تجزیه و تحلیل بنیادی این صنعت، اخبار مربوطه و توسعه‌های صورت گرفته در جنبه فنی بیت کوین مانند شبکه لایتینیگ، قانون‌گذاری سراسر جهان و هر خبر یا موضوع دیگری که می‌تواند در بیت کوین تاثیر بگذارد، میتوان روند قیمت آن را تا حدودی پیش‌بینی کرد.
این روش ارزش بیت کوین را از دیدگاه تکنولوژی می‌نگرد (صرف نظر از قیمت فعلی) و عوامل خارجی مربوط مورد بررسی قرار می‌دهد و سعی دارد تا از این روش قیمت را پیش‌بینی کند. برای مثال، بر اساس چنین تحلیلی اگر چین تصمیم به ممنوعیت بیت کوین بگیرد قیمت احتمالاً سقوط خواهد کرد.
این نوع تحلیل تلاشی برای پیش‌بینی قیمت با مطالعه‌ی آمار‌ی بازار، یعنی تاریخچه قیمتی و حجم معاملات است. معاملهگر سعی می‌کند الگوها و روند قیمت را مشخص کرده و بر اساس آن استنباط کند که در آینده چه اتفاقی در خصوص قیمت خواهد افتاد.
تحلیل تکنیکال می‌گوید: صرف نظر از این که در جهان چه اتفاق میفتد، تحرکات قیمت مفاهیم و مطالبی را در اختیار شما قرار می‌دهند که با استفاده از آنها میتوان قیمت دارایی و حرکات آن را در آینده پیش‌بینی کرد.
ترید خارج از صرافی های کریپتو در حال تکامل و افزایش است و به همین خاطر سوالات مهمی در این زمینه وجود دارد که در این نوشتار پوشش داده می شود.
به طور کلی ترید فرابورس (OTC) معامله ای است که مستقیما بین افراد علاقه مند صورت می گیرد و این معامله بدون نظارت صرافی ها انجام می شود.
معاملات OTC شامل گستره وسیعی از دارایی هاست و این دارایی ها می توانند کالا ها و یا ابزار هایی مالی مانند سهام و ماخوذات باشند. بر خلاف صرافی های سنتی، بازار OTC غیر متمرکز است و مکان فیزیکی ندارد. معامله در این بازار ها از طریق شبکه های دلالی صورت می گیرد. تریدر ها ضرورتا به طور مستقیم در این فرآیند درگیر نیستند زیرا آنها در جستجوی مساعدت واسطه هایی مانند بروکر ها یا دفاتر OTC هستند.
دفاتر OTC اکثرا به ترید اوراق بهاداری می پردازند که به دلایل متنوع در یک صرافی رسمی لیست نشده اند. اغلب شرکت های کوچک تر قادر به مطابقت با نیازمندی های لیست شدن در صرافی های رسمی یا پرداخت کارمزد مورد نیاز که بازیگران بزرگ این صنعت اتخاذ می کنند، نیستند. در اینجاست که معاملات OTC وارد صحنه می شود.
این بازار ریسک های معاملات مستقیم بین طرفین را دارد اما از طرف دیگر آزادی و فرصت هایی نیز دارد و به همین خاطر است که معاملات OTC در میان سرمایه گذاران و تریدر های ماهر و حتی در میان غول های مالی روز به روز بر محبوبیتش افزوده می شود. به عنوان مثال Nestle، Bayer، Danone SA و تعدادی از شرکت های برجسته دیگر در حال ترید سهام خود در OTCQX می باشند که سطح بالای سه بازار موجود برای ترید سهام OTC می باشد.
در مورد صنعت ارز دیچیتال، دفاتر OTC در میان افرادی که مایل به فروش مقادیر زیادی کوین هستند مانند ماینر ها یا سرمایه گذاران اولیه کریپتو محبوبیت یافته است. از طرف دیگر، سرمایه گذاران زیادی از جمله افراد معروف موجود هستند که مایل به خرید کریپتو بدون متوسل شدن به صرافی های اصلی هستند.
بازار OTC برای سرمایه گذاران کریپتو به طور خاصی رضایت بخش است. شاید به همین خاطر است که شرکت های اصلی مانند Binance، Coinbase و Circle به باز کردن دفاتر OTC خود درست در جو نزولی کریپتو و زمانی که قیمت بیت کوین و آلت کوین های اصلی دور از حالت خوشبینانه آنها بود، ادامه دادند.
بر طبق برخی از تخمین ها، ترید OTC کریپتو در حال حاضر حجم روزانه بزرگتری از صرافی های اصلی دارد. به عنوان مثال، بازرسان Digital Assets Research و TABB Group دریافتند که بازار OTC حدود ۲۵۰ میلیون دلار تا ۳۰ میلیارد دلار را در ترید های روزانه از آپریل ۲۰۱۸ تا کنون تسهیل کرده است. این در حالی است که صرافی ها در خلال همین دوره روزانه با حدود ۱۵ میلیارد دلار سر و کار داشته اند.
ماینر های کریپتو که سود خود را می فروشند بخش قابل توجه ای از فروشندگان بازار OTC را تشکیل می دهند. این در حالی است که صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران موسساتی نیز در میان خریداران هستند.
در اکتبر ۲۰۱۸، دفتر Cumberland OTC که یک واحد ترید واقع در شیکاگو از سازمان DRW Holdings LLC می باشد، اظهار داشت که اکثر معاملات آن در خلال ساعت های کاری آسیا اتفاق افتاده است. کارشناسان سپس به بلومبرگ گفتند که این ممکن است نشانه این باشد که ماینر های واقع در آسیا مانند Bitmain`s Antpool و BTC.com سکه های خود را از طریق معاملات OTC آب کنند.
اما قطعا بازار OTC به دور از وابستگی به ماینر ها می باشد. بنا به تحقیقی که توسط رویترز انجام گرفت، این نوع ترید همچنین شامل سرمایه گذاران ثروتمند، پردازش کنندگان پرداختی ها و به طور فزاینده ای شامل صندوق های سرمایه گذاری نیز می باشد. در سال ۲۰۱۸ بازیگران برجسته این بازار مردانی در میانه دهه دوم زندگی و اوایل دهه سوم زندگی بودند. این ترید ها اکثرا از طریق سرویس های پیام رسان آنلاین مانند تلگرام یا اسکایپ، از طریق بروکر ها یا در دفاتر خاص OTC انجام می گرفتند.
در واقع بعضی از کارشناسان بر این باورند که سرمایه گذاران موسساتی که انتظار می رود صنعت کریپتو را به پذیرش عمومی برسانند بسیار علاقه مند به خرید کریپتو در خارج از صرافی های بزرگ هستند. این اظهارات تا حدودی با اخبار اخیر در مورد ۱۰۰ شرکت برجسته کریپتو مانند Huobi، coinbase و Bithumb که در حال راه اندازی دفاتر OTC خود منحصرا برای مشتریان موسساتی هستند، تایید می گردد.
به طور خلاصه، هر فردی که بخواهد به خرید و فروش مقادیر زیادی کریپتو بدون عبور از مقررات بیش از حد بپردازد، از ترید OTC یا واسطه هایی که در این فضا کار می کنند، استفاده خواهد کرد.
اگر شما در جستجوی نقدینگی بالاتر در ترکیب با سطح مناسبی از ناشناسی هستید، ترید OTC ممکن است راه حل برازنده ای برای شما باشد.
فرض کنید که شما می خواهید مقدار قابل توجه ای آلت کوین را که در سال های آغازین کریپتو ذخیره کرده اید، بفروشید. در این حالت نقدینگی بالا برای دارایی هایتان از همه چیز مهم تر می باشد. کارشناسان بر این نکته توافق دارند که صرافی های اصلی معمولا نقدینگی پایین تر از حد ایده آل دارند. به همین خاطر اگر بخواهید بیشتر سرمایه گذاری کنید، ممکن است ترجیح دهید که از OTC استفاده کنید.
هدف کلیدی دوم برای یک تریدر به حداقل رساندن تاثیر بر بازار می باشد که در نتیجه یک معامله بزرگ در صرافی ها بازار آبستن تغییر می شود. این نکته مربوط به آنهایی که قصد خرید و فروش هزاران بیت کوین را دارند. اگر از ترید OTC استفاده کنید، تراکنش مستقیما انجام می شود و در ثبت سفارشات نشان داده نمی شود. به همین دلیل، قیمت را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
علاوه بر این، اگر در تعداد زیادی بیت کوین یا یک دارایی کریپتویی دیگر سرمایه گذاری می کنید، ممکن است بخواهید از هویت خود محافظت کنید و معامله را ناشناس نگه دارید. در این مورد، عبور از سرویس های صرافی های اصلی و خرید مستقیم دارایی ها از یک طرف مقابل روش خوبی برای اجتناب از توجه غیر ضروری و نگه داشتن معامله برای خودتان می باشد.
در نهایت اگر هم وال بیت کوین نباشید، در صرافی های معمولی مجبورید به محدوده های ترید روزانه و ماهانه خاصی احترام بگذارید. به عنوان مثال، صرافی اصلی ایالات متحده یعنی Coinbase یک محدوده ۱۰۰۰۰ دلار در روز را برای کاربران حرفه ای دارد که می توان آن را تا ۲۵۰۰۰ دلار افزایش داد. همچنین بایننس که یک صرافی موجود در مالتا است یک محدوده روزانه ۲ بیت کوین را برای همه کاربران و ۱۰۰ بیت کوین را برای آنهایی که فرآیند های ضروری احراز هویت را گذرانده اند، ارائه می دهد. همچنان که تریدر های ماهر بیان کرده اند، این محدوده ها را می توان با تقاضای شخصی در این مرحله افزایش داد اما در مورد ناشناس ماندن معامله هیچ کاری نمی توان انجام داد.
دفاتر OTC موسساتی راه اندازی شده توسط غول های کریپتو هزینه قابل توجه ای را برای شروع تعیین می کنند اما شرکت ها و واسطه های کوچکتر آستانه های پایین تری دارند.
معمولا این مقادیر کاملا قابل توجه هستند. اجازه دهید با بازیگران اصلی شروع کنیم که اکثرا هدفشان تریدر های موسساتی است. در دفتری که توسط صرافی آمریکایی بیترکس بنیان گذاری شده بود، سرمایه گذاران مجبور به انجام ترید های ۲۵۰۰۰۰ دلاری یا بیشتر بودند. یک صرافی دیگر آمریکایی بنام Poloniex دقیقا همان آستانه را برای تریدر ها دارد.
صرافی بایننس که قبلا در مورد محدوده های روزانه آن بحث شد، اصرار دارد که تنها تراکنش های بزرگتر از ۲۰ بیت کوین را بر روی پلتفرم OTC خود انجام خواهد داد. علاوه بر این، در صرافی آمریکایی Coinbase تنها کاربران انتخاب شده Coinbase Prime که مخصوص سرمایه گذاران موسساتی است، می توانند از نمای ترید OTC استفاده کنند.
اما فضای ترید OTC در شرکت های کوچکتر و در اتاق های گفتگوی خصوصی بسیار راحت تر می باشد. به عنوان مثال Changelly که یک صرافی ارز دیجیتال فوری می باشد و دارایی های افراد را نزد خود نگه نمی دارد، محدوده ۱۰ بیت کوین را برای شروع ترید تعیین کرده است. و در بعضی از چت های تلگرامی، افراد می توانند مستقیما با افراد دیگر معامله کنند.
اگر شما با ت های شناخت مشتری و قوانین ضد پول شویی مشکلی ندارید، می توانید شروع به ترید در دفاتری کنید که توسط صرافی های کریپتو راه اندازی شده اند. برای سطح بالاتری از ناشناسی، شرکت های کوچکتر یا معاملات خصوصی را انتخاب کنید.
برای شروع ترید، اول از همه باید توصیف کنید که آیا آماده قبول فرآیند شناخت مشتری هستید و داده های خصوصی حساس خود را برای یک میانجی فراهم می کنید. همچنان که قبلا توضیح دادیم، در دفاتر Coinbase، بایننس و دیگر دفاتر صرافی ارز دیجیتال اصلی شما احتمالا مجبور به انجام چنین چیزی هستید.
شرکت کردن در معاملات OTC در سرویس های کوچکتر بسیار ساده تر می باشد. به عنوان مثال در Changelly مشتری لازم است که تنها یک ایمیل کاری، یک پسام رسان مناسب برای ارتباطات بیشتر با دستیار بروکر و یک نام کاربری از طریق تقاضا نامه ای که در دفتر آنلاین آن قرار دارد را فراهم آورد.
علاوه بر این اگر در حال کردن با دستیاران بروکر یا طرف مقابل های دیگری هستید، باید به دقت کارکزد های هر تراکنش را بررسی کنید. به عنوان مثال ممکن است این کارمزد ثابت باشد و یا برعکس ممکن است براساس اندازه معامله باشد.
امنیت و نوع انبارشی که دفاتر OTC به کار می برند نیز مهم است. باید توجه داشته باشید که آیا این سرویس برای تریدر ها بیمه فراهم می کند یا نه. اگر دستیار سفارشی در منطقه زمانی شما موجود باشد بسیار مفید است که می تواند به سوالات شما پاسخ دهد و در صورت هر گونه دردسری به شما کمک کند.
در نهایت فراموش نکنید که نظرات را در منابع مورد اعتماد بررسی کنید. اگر در حال کار کردن با دستیار هستید، مهم است بدانید که او برای چه مدتی در این کسب و کار بوده است. شما همچنین می توانید در گوگل جستجو کنید و ببینید که آیا او تنها در OTC کار می کند یا سرویس های دیگری را هم ارائه می دهد.
مانند هر گونه معامله دیگری باید در اینجا هم نگران ان و ریسک های تصفیه باشید. به همین خاطر باید قبل از ترید تحقیق کنید.
منبع مقادیر بزرگ کریپتو گاهی اوقات ممکن است تار باشد. همچنان که یک تریدر ناشناس به رویترز گفت، زمانی که یک هک بزرگ اتفاق می افتد، ترید OTC افزایش فعالیت خواهد داشت. پس زمانی که به طور ناشناس
ترید می کنید، همیشه باید مراقب تریدر طرف مقابل و تراکنش های مشکوک باشید.
فروم ها و موضوعات Reddit پر از داستان های غم انگیز در مورد انی است که از تریدر های ساده لوح سوء استفاده کرده اند و ویدیو هایی جعلی از مقادیر موجودی خود فراهم کرده اند و توافق هایی جعلی ایجاد کرده اند یا از دیگر تکنیک های فیشینگ استفاده کرده اند. مخصوصا هشدار های زیادی در مورد ان در Localbitcoins وجود دارد. اما در بسیاری از موارد می توان تنها با روش ساده لغو کردن هر قرارداد مشکوک و یا استفاده از یک واسطه ماهر از گرفتار شدن در دام ان اجتناب کرد.
علاوه بر این، اکثر بروکر های OTC یک راه حل حفاظتی قابل اعتماد را هنوز فراهم نکرده اند که ریسک های تصفیه و عملکرد را کاهش دهد. به همین خاطر است که بسیاری از تریدر ها از سرویس های شخص ثالث یا تراکنش های بانکی استفاده می کنند تا قادر به پس گرفتن پول خود در صورت به هم خوردن قرارداد باشند.
همچنان که بازار OTC تکامل پیدا می کند، شرکت هایی در مورد راه حل های حفاظتی قابل اعتماد و سیستم های مدیریت ریسک کار می کنند.
انتظار می رود که بازار OTC به تریج به رشد خود ادامه دهد و افرادی که در این حیطه کار می کنند در جستجوی روش هایی جدید برای ایمن تر کردن این معاملات هستند. در نتیجه سرمایه گذاران موسساتی بیشتر درگیر کریپتو خواهند شد.
به عنوان مثال Fidelity که پنجمین پلتفرم مدیریت دارایی در جهان است، در حال توسعه انبارش سرد برای نگهداری دارایی ها سازمان های بزرگ ترید OTC کریپتو می باشد. در عین حال، Coinbase سرویس حفاظت خود را با دفتر OTC خود ادغام کرده است و این مشتریان را قادر می کند که از دفتر OTC برای قیمت و تایید ترید ها قبل از انتقال وجوه استفاده نمایند.
ماینینگ و سود اوری برای کشور
رمز ارزها در سطح جهانی توجه بسیاری را به خود جلب کرده و این پدیده به یکی از مهمترین موضوعات و در عین حال چالش‌های اقتصادی در کشورهای متعدد تبدیل شده است
به گزارش ایبِنا، رمز ارزها در سطح جهانی توجه بسیاری را به خود جلب کرده و این پدیده به یکی از مهمترین موضوعات و درعین‌حال چالش‌های اقتصادی در کشورهای متعدد تبدیل شده است. ارزهای رمزنگار در ایران نیز سروصدای بسیاری به پا کرده‌اند و همین مسئله باعث شده است ارزهای رمزنگاری‌شده به یکی از عناوین جنجالی سال جاری در حوزه? اقتصادی و فناوری ایران تبدیل شود.
در اوایل تابستان، موضوع رمز ارزها به‌صورت ناگهانی به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی، فناوری، و انرژی کشور تبدیل شد و توانیر با انتشار اطلاعیه‌ای تا?کید کرد با
دستگاه ماینرها برخورد خواهد کرد و انشعابات برق استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال تا اطلاع ثانوی و زمان اعلام شرایط تخصیص برق به فعالان ماینینگ قطع خواهد شد و همین موضوع باعث شد تا علاوه بر قطع برق، هزاران مزرعه? استخراج رمزارز در سراسر کشور پلمب و تعداد زیادی دستگاه ماینر از سوی نهادهای قضایی و انتظامی توقیف شود.
دولت در راستای ساماندهی وضعیت رمز ارزها تصمیم گرفته است در جهت قانون‌گذاری و ابلاغ اامات حرکت کند تا نگرانی‌ها را از بین ببرد و از فرصت‌های این فناوری مالی جدید به‌نفع اقتصاد کشور استفاده شود که در همین راستا نیز استخراج ارزهای دیجیتال را به‌عنوان صنعت به رسمیت شناخت و ضوابطی را منتشر و ابلاغ کرد که بر اساس آن ماینرها می‌توانند با دریافت مجوزهای لازم به‌صورت قانونی فعالیت داشته باشند. اما، ماینینگ صرفاً یکی از بخش‌های ارزهای رمزنگار است و در بخش‌هایی همچون خریدوفروش رمزارزها، تولید و انتشار رمزارز و توکن‌های دارای پشتوانه? مشهود یا غیرمشهود در کشور اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
دولت وظایفی را در حوزه? رمزارزها و زیرساخت‌های صنعت استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که این پروژه‌ها در دستور اقدام قرار گرفته و درحال پیگیری است. سکاندار این وزارتخانه نگاه مثبتی به رمزارزها و فناوری بلاک چین دارد و بر همین اساس نشریه تازه های اقتصاد با محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتگویی انجام داده تا از او درباره? نگاه دولت به صنعت استخراج رمزارزها و آینده? ارزهای رمزنگار بپرسد، که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
یکی از مهمترین پرسش‌هایی که مطرح میشود، بحث جایگاه رمزارزها در اقتصاد دیجیتال و آینده? این پدیده? فنّاورانه? مالی در اقتصاد ایران است. به‌نظر شما، ارزهای رمزنگار حبابی تخیلی‌اند یا آنها به یکی از بازیگران اقتصاد هوشمند تبدیل خواهند شد؟
باید توجه داشت که رمزارزها صرفاً یکی از محصولات فناوری انقلابی بلاکچین هستند که بدون شک در سال‌های آینده تحولاتی عظیم و زیرساختی در تمام عرصه‌ها به‌خصوص ارتباطات و نظام اقتصادی و بانکی ایجاد خواهند کرد. اعتقاد دارم باید با فناوری‌های جدید همگام شد تا دچار عقب‌ماندگی نشویم و در این راستا نیاز است دولت و دستگاه‌های مسئول با فناوری‌های جدید به‌صورت قهری برخورد نکنند و برای استفاده از مزایای آن نسبت به افزایش آگاهی، تعامل با بخش خصوصی، و قانون‌گذاری مناسب اقدام کنند.
اقتصاد هوشمندِ آینده اقتصادی است که صرفاً با تعامل با بخش خصوصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و کسب‌وکارهای نوآورانه محقق خواهد شد؛ بر همین اساس، ضرورت دارد ایران نیز در راستای تحقق اقتصاد هوشمند، بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های جدیدی همچون بلاکچین، رمزارزها، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، و… را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد و دولت وظیفه دارد تا زیرساخت‌های لازم فعالیت و توسعه? کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری‌های جدید را برای گسترش اقتصاد فراهم کند.
رمزارزها و فناوری بلاکچین یکی از ارکان اقتصاد هوشمند هستند و در نظام اقتصادی و بانکی آینده جایگاهی ویژه خواهند داشت؛ بر همین اساس، باید این تحول را بسیار جدی گرفت و اقدامات لازم برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و کاهش مخاطرات انجام داد، زیرا اگر عقب‌مانده شود، علاوه بر ازبین‌رفتن فرصت‌ها، شاهد تهدیدات متعددی خواهیم بود و دولت نیز بر اساس روال گذشته نسبت به تحریم فناوری اقدام می‌کند.
ماینینگ رمزارزها را برای ایران جهنم می‌دانید یا معتقدید که دروازه? ورود به بهشت است؟
اعتقاد دارم که ماینینگ مسیری است که در نهایت به دو تونل ختم میشود؛ تونل اول مسیر بهره‌گیری از فرصت‌های صنعت استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده با رعایت اامات قانونی مطرح‌شده از سوی دولت است که با عنوان بهشت ماینینگ میتوان عنوان کرد و بر اساس آن دولت زیرساختی را فراهم می‌کند و ماینرها با داشتن شرایط و مجوز با پرداخت تعرفه? مناسب برق نسبت به تولید ارزش به‌نفع خود و کشور اقدام می‌کنند که دولت نیز به‌دنبال تحقق این فضاست. اما، تونل دیگری وجود دارد که در آن فضایی خاکستری وجود دارد و دولت نسبت به سکوت یا اعلام ممنوعیت ماینینگ ارزهای رمزنگار اقدام می‌کند و ماینرها نیز با استفاده از برق ارزان فضایی آشفته را به ضرر کشور و صرفاً سودآوری برای خود فراهم می‌کنند که نهادهای امنیتی و حاکمیتی از آن نگرانی دارند.
ماینرها در ایران معتقدند ورود و قانون‌گذاری دولت برای ایجاد مجوز و زیرساخت‌های لازم در زمینه? صنعت استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده حرکتی مثبت و رو به جلو است تا این صنعت ساماندهی شود. اما، قوانین ابلاغ شده از سوی دولت ازجمله تعرفه? برق مشکلات متعددی دارد که باید اصلاح شود و در غیر این‌صورت ماینرها از ایران به کشورهای همسایه مهاجرت خواهند کرد و خروج سرمایه از کشور رخ می‌دهد. به‌نظر شما، راهکار مناسب برای گسترش صنعت ماینینگ در کشور و رفع دغدغه‌های بخش خصوصی چیست؟
قانونی‌شدن استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده در کشور گامی برای خلق ارزش به‌نفع کشور و ساماندهی فضای ماینینگ بود تا برق ارزان به‌عنوان سرمایه? ملی به حراج نرود. تا?کید دارم که برق نباید به‌صورت بسیار ارزان یا بسیار گران به ماینرها تعلق گیرد، بلکه باید با قیمتی رقابتی و مناسب به ماینرها برق ارائه شود تا آنها بتوانند به‌عنوان بازگیران بخش خصوصی علاوه بر خود برای کشور ارزش‌آفرینی داشته باشند.
اعتقاد دارم درصورتی‌که ماینرها بتوانند در کنار نیروگاه‌ها مستقر بشوند، می‌توانند به‌صورت توافقی و رقابتی تعرفه? برق خود را تعیین کنند که می‌تواند به‌نفع کسب‌وکار آنها و رفع دغدغه‌های موجود از سوی بخش خصوصی باشد و درعین‌حال نیز نیروگاه‌ها از سود بیشتر قیمت فروش برق به ماینرها نسبت به دولت مرتفع شوند.
ما در ایران می‌توانیم فارم ماینینگ (مزارع استخراج رمزارز) داشته باشیم که تحت قوانینی در آنها اقدام به استخراج بیت‌کوین و سایر رمزارزها شود و این موضوع اگر تحت نظارت قانونی انجام شود می‌تواند برای کشور سودآوری داشته باشد و به‌نفع کشور است.
به تازگی چند نیروگاه به خصوص نیروگاه‌های حرارتی که در شمال کشور فعالیت می‌کنند، برای ارائه? برق به ماینرها اعلام آمادگی داشتند و تا?کید کرده‌اند که دولت برق آنها را خریداری نکرده و باعث شده است در آستانه? ورشکستگی قرار بگیرند و علاقه دارند با ماینرها برای فروش برق توافق داشته باشند. آیا این مدل توافق دوطرفه برای فعالیت ماینرها و گسترش صنعت ماینینگ مطلوب‌تر نیست؟
یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه داشت این بحث است که در ایران همواره مشکل ساعات اوج مصرف برق یا همان ساعات پیک را نداریم و صرفاً در تابستان در برخی ساعات شاهد پیک مصرف هستیم که براین‌اساس میتوان از زیرساخت صنعت برق کشور برای تولید رمزارز استفاده کرد که ارزش‌افزوده? ناشی از آن به‌مراتب نسبت به فروش برق با قیمت ارزان به کشورهای همسایه ارزش بیشتری دارد.
اعتقاد دارم صنعت ماینینگ می‌تواند باعث افزایش کی پی‌های نتورک برق کشور شود، اما باید توجه داشت تا مزارع استخراج رمزارز در نزدیکی نیروگاه‌ها باشد. درخواست نیروگاه‌های کوچک از دولت برای فروش برق به ماینرها فرصتی بسیار خوب برای استقرار ساماندهی‌شده? فعالان بخش خصوصی در کنار نیروگاه‌ها برای افزایش سودآوری نیروگاه‌ها، تا?مین نیاز ماینرها، و کاهش هزینه‌های شبکه? توزیع برق است که موافقت با آن فرصت‌های مناسبی را خلق خواهد کرد.
آیا وزارت ارتباطات در زمانی که فضای خاکستری در کشور حاکم بود، برای ماینینگ مجوز داد؟
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارگان‌های وابسته به آن هیچ مجوزی در خصوص استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده به کسب‌وکارها ارائه نکرده‌اند، زیرا مجوزی در این زمینه وجود نداشته است. اما درحال حاضر که دولت ماینینگ را به‌عنوان صنعت به رسمیت شناخته و ضوابط لازم را اعلام کرده است، وزارت ارتباطات آمادگی دارد از ماینرهای ایرانی دارای مجوز و شرایط لازم که قصد فعالیت به‌صورت گسترده دارند حمایت کند و در همین راستا نیز منطقه? ویژه? اقتصادی پیام فرصتی خوب برای استقرار و فعالیت آنها به‌صورت قانونی برای تولید رمزارز است.
به گزارش ایبینا، رمزارزها در سطح جهانی توجه بسیاری را به خود جلب کرده و این پدیده به یکی از مهمترین موضوعات و درعین‌حال چالش‌های اقتصادی در کشورهای متعدد تبدیل شده است. ارزهای رمزنگار در ایران نیز سروصدای بسیاری به پا کرده‌اند و همین مسئله باعث شده است ارزهای رمزنگاری‌شده به یکی از عناوین جنجالی سال جاری در حوزه? اقتصادی و فنّاوری ایران تبدیل شود.
در اوایل تابستان، موضوع رمزارزها به‌صورت ناگهانی به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی، فنّاوری، و انرژی کشور تبدیل شد و توانیر با انتشار اطلاعیه‌ای تا?کید کرد با ماینرها برخورد خواهد کرد و انشعابات برق استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال تا اطلاع ثانوی و زمان اعلام شرایط تخصیص برق به فعالان ماینینگ قطع خواهد شد و همین موضوع باعث شد تا علاوه بر قطع برق، هزاران مزرعه? استخراج رمزارز در سراسر کشور پلمب و تعداد زیادی دستگاه ماینر از سوی نهادهای قضایی و انتظامی توقیف شود.
دولت در راستای ساماندهی وضعیت رمزارزها تصمیم گرفته است در جهت قانون‌گذاری و ابلاغ اامات حرکت کند تا نگرانی‌ها را از بین ببرد و از فرصت‌های این فنّاوری مالی جدید به‌نفع اقتصاد کشور استفاده شود که در همین راستا نیز استخراج ارزهای دیجیتال را به‌عنوان صنعت به رسمیت شناخت و ضوابطی را منتشر و ابلاغ کرد که بر اساس آن ماینرها می‌توانند با دریافت مجوزهای لازم به‌صورت قانونی فعالیت داشته باشند. اما، ماینینگ صرفاً یکی از بخش‌های ارزهای رمزنگار است و در بخش‌هایی همچون خریدوفروش رمزارزها، تولید و انتشار رمزارز و توکن‌های دارای پشتوانه? مشهود یا غیرمشهود در کشور اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
دولت وظایفی را در حوزه? رمزارزها و زیرساخت‌های صنعت استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات اعلام کرد که این پروژه‌ها در دستور اقدام قرار گرفته و درحال پیگیری است. سکاندار این وزارتخانه نگاه مثبتی به رمزارزها و فنّاوری بلاکچین دارد و بر همین اساس نشریه تازه های اقتصاد با محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات گفتگویی انجام داده تا از او درباره? نگاه دولت به صنعت استخراج رمزارزها و آینده? ارزهای رمزنگار بپرسد، که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
یکی از مهمترین پرسش‌هایی که مطرح میشود، بحث جایگاه رمزارزها در اقتصاد دیجیتال و آینده? این پدیده? فنّاورانه? مالی در اقتصاد ایران است. به‌نظر شما، ارزهای رمزنگار حبابی تخیلی‌اند یا آنها به یکی از بازیگران اقتصاد هوشمند تبدیل خواهند شد؟
باید توجه داشت که رمزارزها صرفاً یکی از محصولات فنّاوری انقلابی بلاکچین هستند که بدون شک در سال‌های آینده تحولاتی عظیم و زیرساختی در تمام عرصه‌ها به‌خصوص ارتباطات و نظام اقتصادی و بانکی ایجاد خواهند کرد. اعتقاد دارم باید با فنّاوری‌های جدید همگام شد تا دچار عقب‌ماندگی نشویم و در این راستا نیاز است دولت و دستگاه‌های مسئول با فنّاوری‌های جدید به‌صورت قهری برخورد نکنند و برای استفاده از مزایای آن نسبت به افزایش آگاهی، تعامل با بخش خصوصی، و قانون‌گذاری مناسب اقدام کنند.
اقتصاد هوشمندِ آینده اقتصادی است که صرفاً با تعامل با بخش خصوصی و بهره‌گیری از فنّاوری‌های نوین و کسب‌وکارهای نوآورانه محقق خواهد شد؛ بر همین اساس، ضرورت دارد ایران نیز در راستای تحقق اقتصاد هوشمند، بهره‌گیری از ظرفیت فنّاوری‌های جدیدی همچون بلاکچین، رمزارزها، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، و… را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد و دولت وظیفه دارد تا زیرساخت‌های لازم فعالیت و توسعه? کسب‌وکارهای مبتنی بر فنّاوری‌های جدید را برای گسترش اقتصاد فراهم کند.
رمزارزها و فنّاوری بلاکچین یکی از ارکان اقتصاد هوشمند هستند و در نظام اقتصادی و بانکی آینده جایگاهی ویژه خواهند داشت؛ بر همین اساس، باید این تحول را بسیار جدی گرفت و اقدامات لازم برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و کاهش مخاطرات انجام داد، زیرا اگر عقب‌مانده شود، علاوه بر ازبین‌رفتن فرصت‌ها، شاهد تهدیدات متعددی خواهیم بود و دولت نیز بر اساس روال گذشته نسبت به تحریم فنّاوری اقدام می‌کند.
ماینینگ رمزارزها را برای ایران جهنم می‌دانید یا معتقدید که دروازه? ورود به بهشت است؟
اعتقاد دارم که ماینینگ مسیری است که در نهایت به دو تونل ختم میشود؛ تونل اول مسیر بهره‌گیری از فرصت‌های صنعت استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده با رعایت اامات قانونی مطرح‌شده از سوی دولت است که با عنوان بهشت ماینینگ میتوان عنوان کرد و بر اساس آن دولت زیرساختی را فراهم می‌کند و ماینرها با داشتن شرایط و مجوز با پرداخت تعرفه? مناسب برق نسبت به تولید ارزش به‌نفع خود و کشور اقدام می‌کنند که دولت نیز به‌دنبال تحقق این فضاست. اما، تونل دیگری وجود دارد که در آن فضایی خاکستری وجود دارد و دولت نسبت به سکوت یا اعلام ممنوعیت ماینینگ ارزهای رمزنگار اقدام می‌کند و ماینرها نیز با استفاده از برق ارزان فضایی آشفته را به ضرر کشور و صرفاً سودآوری برای خود فراهم می‌کنند که نهادهای امنیتی و حاکمیتی از آن نگرانی دارند.
ماینرها در ایران معتقدند ورود و قانون‌گذاری دولت برای ایجاد مجوز و زیرساخت‌های لازم در زمینه? صنعت استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده حرکتی مثبت و رو به جلو است تا این صنعت ساماندهی شود. اما، قوانین ابلاغ شده از سوی دولت ازجمله تعرفه? برق مشکلات متعددی دارد که باید اصلاح شود و در غیر این‌صورت ماینرها از ایران به کشورهای همسایه مهاجرت خواهند کرد و خروج سرمایه از کشور رخ می‌دهد. به‌نظر شما، راهکار مناسب برای گسترش صنعت ماینینگ در کشور و رفع دغدغه‌های بخش خصوصی چیست؟
قانونی‌شدن استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده در کشور گامی برای خلق ارزش به‌نفع کشور و ساماندهی فضای ماینینگ بود تا برق ارزان به‌عنوان سرمایه? ملی به حراج نرود. تا?کید دارم که برق نباید به‌صورت بسیار ارزان یا بسیار گران به ماینرها تعلق گیرد، بلکه باید با قیمتی رقابتی و مناسب به ماینرها برق ارائه شود تا آنها بتوانند به‌عنوان بازگیران بخش خصوصی علاوه بر خود برای کشور ارزش‌آفرینی داشته باشند.
اعتقاد دارم درصورتی‌که ماینرها بتوانند در کنار نیروگاه‌ها مستقر بشوند، می‌توانند به‌صورت توافقی و رقابتی تعرفه? برق خود را تعیین کنند که می‌تواند به‌نفع کسب‌وکار آنها و رفع دغدغه‌های موجود از سوی بخش خصوصی باشد و درعین‌حال نیز نیروگاه‌ها از سود بیشتر قیمت فروش برق به ماینرها نسبت به دولت مرتفع شوند.
ما در ایران می‌توانیم فارم ماینینگ (مزارع استخراج رمزارز) داشته باشیم که تحت قوانینی در آنها اقدام به استخراج بیت‌کوین و سایر رمزارزها شود و این موضوع اگر تحت نظارت قانونی انجام شود می‌تواند برای کشور سودآوری داشته باشد و به‌نفع کشور است.
به تازگی چند نیروگاه به خصوص نیروگاه‌های حرارتی که در شمال کشور فعالیت می‌کنند، برای ارائه? برق به ماینرها اعلام آمادگی داشتند و تا?کید کرده‌اند که دولت برق آنها را خریداری نکرده و باعث شده است در آستانه? ورشکستگی قرار بگیرند و علاقه دارند با ماینرها برای فروش برق توافق داشته باشند. آیا این مدل توافق دوطرفه برای فعالیت ماینرها و گسترش صنعت ماینینگ مطلوب‌تر نیست؟
یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه داشت این بحث است که در ایران همواره مشکل ساعات اوج مصرف برق یا همان ساعات پیک را نداریم و صرفاً در تابستان در برخی ساعات شاهد پیک مصرف هستیم که براین‌اساس میتوان از زیرساخت صنعت برق کشور برای تولید رمزارز استفاده کرد که ارزش‌افزوده? ناشی از آن به‌مراتب نسبت به فروش برق با قیمت ارزان به کشورهای همسایه ارزش بیشتری دارد.
اعتقاد دارم صنعت ماینینگ می‌تواند باعث افزایش کی پی‌های نتورک برق کشور شود، اما باید توجه داشت تا مزارع استخراج رمزارز در نزدیکی نیروگاه‌ها باشد. درخواست نیروگاه‌های کوچک از دولت برای فروش برق به
دستگاه ماینرها فرصتی بسیار خوب برای استقرار ساماندهی‌شده? فعالان بخش خصوصی در کنار نیروگاه‌ها برای افزایش سودآوری نیروگاه‌ها، تا?مین نیاز ماینرها، و کاهش هزینه‌های شبکه? توزیع برق است که موافقت با آن فرصت‌های مناسبی را خلق خواهد کرد.
آیا وزارت ارتباطات در زمانی که فضای خاکستری در کشور حاکم بود، برای ماینینگ مجوز داد؟
وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و ارگان‌های وابسته به آن هیچ مجوزی در خصوص استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده به کسب‌وکارها ارائه نکرده‌اند، زیرا مجوزی در این زمینه وجود نداشته است. اما درحال حاضر که دولت ماینینگ را به‌عنوان صنعت به رسمیت شناخته و ضوابط لازم را اعلام کرده است، وزارت ارتباطات آمادگی دارد از ماینرهای ایرانی دارای مجوز و شرایط لازم که قصد فعالیت به‌صورت گسترده دارند حمایت کند و در همین راستا نیز منطقه? ویژه? اقتصادی پیام فرصتی خوب برای استقرار و فعالیت آنها به‌صورت قانونی برای تولید رمزارز است.
امروز نگاهی عمیق به فرآیند ماینینگ یا ماینر چیست (mining) خواهیم داشت و سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا ماینینگ در سال ۲۰۲۰ همچنان سودآور است یا ماینرها باید این پول را مستقیما سرمایه گذاری کنند.
هنگامی که بحث کسب درآمد پیش می آید، جامعه ارز دیجیتال به ۳ گروه اصلی تقسیم می شود. گروه اول تریدرها (Trader) هستند که معتقدند بهترین راه کسب درآمد استفاده از نوسان بازار از طریق ترید کردن است. گروه دوم سرمایه گذاران بلند مدت هستند که با عنوان هودل کنندگان نیز شناخته می شوند. آنها معتقدند که ارزش یک ارز دیجیتال (معمولا بیت کوین) طی چند سال به طور قابل توجهی افزایش خواهد داشت، بنابراین آنها این ارز را ترید نمی کنند و فقط آن را نگهداری می کنند. سومین گروه ماینرها هستند. آنها افرادی هستند که پول زیادی در سخت افزار سرمایه گذاری می کنند تا یک ارز خاص را استخراج کنند.
با وجود اینکه کوین های زیادی استخراج می شوند، توضیحات و نمونه هایی با استفاده از بیت کوین ارائه خواهیم کرد؛ زیرا این ارز اولین ارز دیجیتالی است که روی این اصل کار کرده و اصطلاح ”ماینینگ” را به این صنعت معرفی کرد.
ماینرهای بیت کوین از کامپیوترهای قدرتمندی برای حل مسائل محاسباتی ریاضیاتی استفاده می کنند که کل این فرایند الگوریتم اجماع گواه اثبات کار نامیده می شود. این تلاش دو نتیجه دارد: اول اینکه بیت کوین های جدید تولید می شوند و دوم اینکه آنها صحت هر تراکنش تائید می کنند که این کار شبکه پرداخت را ایمن و قابل اعتماد می کند.
گزینه دوم هنگامی اتفاق می افتد که ماینرها تراکنش ها را در بلاک ها جمع کرده و سپس آنها را به یک بایگانی عمومی به نام ”بلاک چین” اضافه می کنند. با انجام این کار آنها صحت تراکنش ها را تضمین می کنند و دوبار خرج کردن(double-spending) اتفاق نمی افتد.
در عوض ماینرها بیت کوین هایی به عنوان پاداشی برای تکمیل هر تراکنش دریافت می کنند که به مقدار کوین جدید صادر شده در هر بلاک ماین شده، ”پاداش بلاک” می گویند. هر چهار سال این پاداش در فرآیندی به نام هاوینگ نصف می شود.
هر چهار سال، پاداشی که ماینرها برای تلاش خود دریافت می کنند در هاوینگ(halving) بیت کوین نصف می شود. تاکنون دو مورد از این رویداد در ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ وجود داشته است. در هاوینگ سال ۲۰۱۲ پاداش باز کردن بلاک از ۵۰ بیت کوین به ۲۵ بیت کوین و در آخرین هاوینگ از ۲۵ بیت کوین به ۱۲/۵ بیت کوین نصف شد.
هاوینگ پس از هر ۲۱۰.۰۰۰ بلاک رخ می دهد و رویداد بعدی در سال بعد(احتمالا ۲۵ اردیبهشت ۹۹) اتفاق خواهد افتاد که پس از آن پاداش ماینرها به ۶/۲۵ بیت کوین می رسد. اینجا به سوال ابتدایی می رسیم که آیا ماینینگ بیت کوین همچنان در سال ۲۰۲۰ سودآور است.
در ابتدا زمانی که بیت کوین به عموم مردم معرفی شد، ماینینگ معمولا با کامپیوترهای شخصی انجام می شد. در آن زمان سودآوری بسیار آسان بود زیرا ماینرها تجهیزات مورد نیاز را در اختیار داشته و برای شروع به هیچ گونه سرمایه گذاری نیاز نداشتند. علاوه بر این، بزرگترین رقابت آنها با ماینرهای دیگر بود که از تجهیزات مشابه استفاده می کردند.
با ورود تراشه های مدار مجتمع با کاربری مشخص فرایند ماینینگ به سرعت تغییر کرد زیرا قابلیت های بسیار بیشتری نسبت به کامپیوترهای شخصی داشته و باعث منسوخ شدن آنها شد. ماینینگ به طرز چشمگیری رشد کرد و هزینه های بیشتری به آن اضافه شد؛ اشخاص دیگر نمی توانستند با استاندارد جدید رقابت کنند. به علاوه این زمانی بود که مراکز بزرگ ماینینگ بیت کوین با دستگاه های قدرتمند ظهور کردند.
شایان ذکر است که پس از اینکه کامپیوتر های مجهز به اسیک شروع به کار کردند، هش ریت بزرگترین ارز دیجیتال به طور قابل توجهی افزایش یافت و همچنین باعث شد شبکه سالم تر شود.
با ورود فناوری جدید و قدرتمند و به وجود آمدن مراکز بزرگ ماینینگ، مشخص شد که این موسسات کنترل ماینینگ بیت کوین را در دست خواهند داشت. بنابر گزارش ، چین با کنترل ۶۶ درصد از هش ریت به مشهورترین بازیکن این بازی تبدیل شد.
چنین درصد بزرگی در مرزهای یک کشور می تواند مشکل بالقوه ای برای بیت کوین تلقی شود. هرچند نکته مثبت این است که هیچ نهاد واحدی بیش از ۲۵ درصد کنترل روی هش ریت ندارد چه برسد به بیش از ۵۰ درصد.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنیم، Poolin حدود ۱۸/۳ هش ریت را در اختیار دارد و پس از آن F2Pool با ۱۴/۸ درصد قرار دارد که هر دو استخر در چین مستقر هستند.
همچنین متوجه می شویم که بیشترین بخش آن ناشناخته است که نگرانی هایی مبنی بر اینکه ممکن است تحت حمله احتمالی قرار داشته باشد، ایجاد می کند. با این حال گزارشی سریعا این احتمال را رد می کند زیرا به دلیل اینکه هنوز منشا آن را پیدا نکرده اند اینگونه به نظر می رسد.
اینجا یک سوال بزرگ مطرح می شود که پاسخ دقیقی برای آن وجود ندارد. پیش از نتیجه گیری مسائل پیچیده ای هستند که نیاز به توضیح دارند. بگذارید با ۴ فاکتور اصلی شروع کنیم که نیاز به شناخت دارند.
مورد اول تا حدودی فردی است و عمدتا به مکان آن بستگی دارد زیرا هزینه برق مصرفی بسته به مکانی دستگاه ماینینگ متفاوت است. همچنین هزینه ها در فصول مختلف فرق می کند و در اکثر مکان ها قیمت برق در شب کمتر است.
فاکتور سختی شبکه به شدت به هش ریت بیت کوین وابسته است؛ زیرا صحت تراکنش را در هش بر ثانیه اندازه گیری می کند. شبکه به گونه ای طراحی می شود که تعداد مشخصی بیت کوین در هر ثانیه تولید کند و هنگامی که ماینرهای فعال بیشتری وجود دارد، سختی شبکه افزایش می یابد تا اطمینان حاصل شود که سطح توزیع تغییر نمی کند.
اگر چه به نظر می رسد که در دسترس بودن توان محاسباتی مشکلی ایجاد نمی کند اما همیشه اینگونه نیست. طی افزایش سهمی وار(پارابولیک) قیمت در سال ۲۰۱۷ و افزایش توجه رسانه ها، ماینینگ بیت کوین به شدت محبوب شد و بسیاری از مردم سعی کردند وارد این جریان شوند. سخت افزارها به سرعت کمیاب شدند که همچنین قیمت ها را منفجر کرد و تعداد زیادی از ماینرها بالقوه را بلاتکلیف گذاشت. هرچند این روزها همان تجهیزات به راحتی و ارزانتر پیدا می شوند.
چنانکه در بالا ذکر شد، رقابت مهمترین فاکتور است. همانطور که در پاراگراف قبلی می بینیم، شرکت های بزرگ ماینینگ وارد میدان شده اند و اجناس کمتری برای فرد به جای می گذارند.
حالا متوجه می شویم که چرا آن سوال تنها یک پاسخ ”بله” یا ”خیر” ندارد. در واقع با نگاهی به تمام فاکتورهای ذکر شده، هر ماینر در آینده باید از خود این سوال را بپرسد که آیا ماینینگ برای او به صرفه هست یا نه. اما پیش از آنکه با ایده ماینینگ بیت کوین و برای خرید های بزرگ به فروشگاه سخت افزار بروید، اطمینان حاصل کنید که تمام محاسبات لازم را انجام داده اید.
در سال های اخیر ماینینگ به یک صنعت میلیارد دلاری تبدیل شده است که بازیکنان بزرگ زیادی برای کنترل بیشتر در این صنعت تلاش می کنند. با این حال این تغییرات عموما ماینرهای فردی را مستثنی می کند زیرا هنوز هم بسیاری از آنها این کار را انجام داده و سود کسب می کنند. سال آینده سومین هاوینگ بیت کوین اتفاق می افتد و پاداش ماینرها را به ۶/۲۵ بیت کوین نصف می کند.
بعضی از تازه واردانی این سوال را می پرسند که آیا سرمایه گذاری روی بزرگترین ارز دیجیتال و انتظار برای افزایش قیمت آن طی چند سال سودآورتر نیست؟ به ظاهر این اتفاق از این سوال جلوگیری می کند. زیرا افزایش قیمت تضمین شده نیست؛ با ماینینگ نه تنها افراد بیت کوین دریافت می کنند بلکه شبکه را نیز با اعتبار سنجی تراکنش ها ایمن نگه می دارند که این امر آنها را به قطعات مهم پازل بیت کوین تبدیل می کند.
اتریوم
سرگئی برین از بنیانگذاران و ساندر پیچای مدیرعامل Google، بیشتر از شغلشان، در بسیاری از برنامه های مرتبط و متداول عام نیز مشارکت دارند. هر دو نفر که از میلیاردرهای حوزه تکنولوژی هستند، پسران باهوش و جوانی دارند که به استخراج اتریوم میپردازند.
او طی سخنرانی این هفته در کنفرانس New York Times Dealbook که در مورد اعتیاد به فناوری و ضرورت محدود کردن کودکان در زمان استفاده از صفحات نمایش صحبت میکرد گفت : پسر ۱۱ ساله اش در حال ماین اتریوم بر روی کامپیوتر خانگی اشان می باشد.
پیچای افزود هفته گذشته و در هنگام صرف شام با پسرم وقتی من راجع به بیت کوین صحبت میکردم او سخنان مرا تصحیح کرد و گفت آنچه شما راجع به آن سخن میگویید اتریوم است و اندکی با ماینر بیت کوین متفاوت است. او ۱۱ سال سن دارد و به من گفت که در حال استخراج اتریوم میباشد.”
در حالیکه از Pichai، پرسیده شد که آیا قصد او از ساخت و راه اندازی یک سرور در خانه کمک به پسرش در استخراج کریپتو بوده است یا نه؟ او پاسخ داد خیر” و اصرار به داشتن تنها یک کامپیوتر در خانه از طرف او بوده است. مدیر عامل گوگل توضیح داد، پسر او در مورد ارزهای مجازی بیشتر از خود او در مورد ارزهای فیات میدانست و پسر ناگزیر به شرح و توضیح نحوه عملکرد این نوع از پول در زندگی واقعی به پدر شد. در ادامه Pichai در حالیکه میخندید افزود پسرش نحوه عملکرد اتریوم را بهتر از او و عملکرد پول کاغذی میشناسد.
در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۸ و به نقل از CCN گزارشی از استخراج اتریوم توسط سرگئی برین و پسرش منتشر شده بود. Sergey Brin گفت یک یا دو سال پیش و به اصرار پسرم یک کامپیوتر بازی خریدیم که من به او گفتم در صورت خرید ، ناگزیر به استخراج کریپتو هستیم. بنابراین یک ماینر اتریوم را بر روی سیستم خود راه اندازی کردیم.”
این مرد که ارزش دارایی هایش به ۴۷ میلیارد دلار میرسد، افزود من و پسرم از استخراج اتریوم پول قابل توجهی بدست آوردیم . در حالیکه او این جمله را تنها یک شوخی عنوان کرد و گفت ” اندکی دلار بدست آورده اند”.
سرگئی برین بنیانگذار شرکت گوگل در نشست تکنولوژی نوظهور (emerging technologies) که دو روز پیش در مراکش برگزار شد، شرکت کرد. یکی از نشست های این کنفرانس در مورد فناوری بلاک چین بود. برین در سخنرانی خود اعلام کرد او با پسر ده ساله‌اش اتریوم استخراج می‌کنند. وی بیان کرد الگوریتم استخراج zero-knowledge proof (گواه اثبات دانایی صفر) واقعا شگفت انگیز و بی نظیر است.
اثبات دانایی صفر یکی از پروتکل‌های مورد استفاده برای استخراج ارزهای دیجیتال است. در واقع با این روش میتوان بدون داشتن اطلاعات و آشکار کردن آنها، مسائل و محاسبات را تایید و اثبات کرد. ارز دیجیتال زی کش از این تکنولوژی استفاده کرده است تا حریم خصوصی در شبکه خود را به بالاترین حد ممکن برساند. با استفاده از این ویژگی کاربران می‌توانند اطلاعات تراکنش ها را مخفی کنند، در حالی که هیچ خللی به امنیت شبکه وارد نمی‌کنند.
در این نشست الیزابت استارک، بنیانگذار و مدیرعامل لایتنینگ و ناها نارولا مدیر طرح های ابتکاری دیجیتالی در میت مدیا (MIT Media Lab) نیز حضور داشتند. الیزابت استارک در مورد شبکه لایستینگ و امنیت اکسچنج های متمرکز صحبت کرد. وی گفت:
شبکه لایتنینگ به مردم این امکان را می‌دهد تا با استفاده از امنیت بلاک چین، حجم بالایی از تراکنش داشته باشند. این فناوری بسیار قوی است. تا به حال اینقدر در مورد آینده و پتانسیل پروژه های در حال ساخت هیجان زده نبوده‌ام. ما در حال ساخت فناوری های بنیادی و ارائه آنها به جهان هستیم.
سرگئی برین در نامه خود به سرمایه گذاران در ماه مه، ماینینگ اتریوم را در به عنوان نقش اصلی رونق محاسبات” معرفی کرد که به نوزایی فناوری” کمک می‌کند. وی افزود:
عوامل متعددی در رونق محاسبات نقش دارند. عامل نخست پیروی از قانون مور می باشد، عامل دوم میزان استفاده و به کارگیری کارت گرافیک های پیشرفته گیمینگ و الگوریتم های گواه اثبات کار مطابق با عملکرد GPU (واحد پردازشی کارت گرافیک) موجود در بعضی از ارزهای دیجیتال نظیر اتریوم میباشد.
با وجود تحسین سرگئی برین از ارز دیجیتال، گوگل در ماه مارس تبلیغات ارز دیجیتال را ممنوع کرد و این ت تا این ماه تغییری نکرده است. با این حال چندین شرکت فناوری بزرگ در حال بررسی بلاک چین برای استفاده در پلتفرم های خود می‌باشند. فیس بوک اخیرا مدیر جدید برای بخش بلاک چین خود منصوب کرده است. این شرکت هم ممنوعیت تبلیغات ارز دیجیتال را در ت‌های خود قرار داده است و در حال حاضر فقط به تبلیغاتی که محتوای آنها توسط فیس بوک تایید شده باشد اجازه تبلیغ می‌دهد. آمازون، آی بی ام و مایکروسافت نیز راهکارهای سازمانی مبتنی بر بلاک چین و همچنین ثبت اختراعاتی در این زمینه ارائه داده‌اند. به نظر میرسد تمام غول‌های تکنولوژی به سمت بلاک چین قدم برمی‌دارند اما تا نهایی شدن طرح خود سعی در رسانه‌ای کردن آن ندارند.
درباره این سایت